Causa AFA: la Justicia de Estados Unidos arranca con las declaraciones testimoniales
La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia comenzaron una nueva etapa de la investigación con testimonios y documentación sobre TourProdEnter.
La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia citaron a testigos para que aporten datos que vinculan a la cúpula de la casa madre del fútbol argentino con la firma TourProdEnter.
La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanza en Estados Unidos con el inicio de una etapa clave. Este jueves, un Gran Jurado de Miami comenzó a recibir declaraciones testimoniales y documentación para determinar si existieron delitos financieros vinculados a la empresa TourProdEnter LLC.
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Las audiencias, que se desarrollan bajo estricta reserva, forman parte de la pesquisa impulsada por la Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que busca establecer posibles responsabilidades penales de directivos de la entidad y empresarios relacionados.
Según trascendió, los investigadores citaron a un grupo de testigos para aportar información y entregar documentación relacionada con TourProdEnter LLC, además de registros de comunicaciones mantenidas con dirigentes de la AFA, entre ellos Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor Javier Faroni.
El objetivo de esta etapa es reunir pruebas que permitan confirmar o descartar la existencia de presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.
Qué investiga la Justicia de Estados Unidos en la causa contra la AFA
La pesquisa está encabezada por el fiscal Michael Berger y el funcionario del Departamento de Justicia Patrick Gushue, quienes intentan reconstruir el vínculo comercial entre la AFA y TourProdEnter LLC.
Las sospechas apuntan a un posible desvío de ingresos provenientes de la explotación comercial de la Selección argentina en el exterior, especialmente por contratos vinculados a partidos amistosos y acuerdos de patrocinio internacional.
De acuerdo con la investigación, la firma habría administrado ingresos cercanos a 300 millones de dólares desde 2021 mediante convenios comerciales con compañías internacionales, entre ellas Adidas y Warner.
Cómo sigue la investigación en Miami
Las autoridades estadounidenses también analizan el circuito financiero utilizado en las operaciones bajo investigación, que habría involucrado entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Por tratarse de un procedimiento ante un Gran Jurado, las audiencias se desarrollan de manera confidencial y sin un plazo establecido para resolver si corresponde avanzar con eventuales imputaciones formales contra los investigados.
