Policiales Cueva financiera del Puerto de Santa Fe: se negó a declarar la funcionaria provincial implicada Se trata de la Directora Provincial de Crédito Público y pareja de Yamil "Turco" Benavidez, el único detenido que tiene la causa judicial que lo investiga por intermediación financiera no autorizada, fraude y lavado de activos.
Policiales Indagan a la funcionaria provincial implicada en la cueva financiera del Puerto Se trata de la actual Directora General de Crédito Público, a quien le atribuyen haber realizado intermediación financiera a espaldas del Banco Central y lavado de activos junto con su pareja, Yamil "Turco" Benavidez, el único detenido que tiene la causa hasta el momento.
Policiales Cueva financiera del Puerto: citan a indagatoria a la pareja del cambista Yamil Benavidez Se trata de una contadora pública que trabaja en el Ministerio de Economía de la provincia. Para el fiscal del caso, la mujer tuvo una intervención de "carácter esencial" en las maniobras de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Santa Fe La idea que busca transformar el Puerto de Santa Fe: vuelta al mundo y diseño de vanguardia En el hall de la Legislatura santafesina presentaron un innovador proyecto que le cambiaría de manera radical la cara del puerto local. "Sería la obra más grande de la provincia de Santa Fe", expresó Carlos Monge, autor del proyecto, a AIRE.
Policiales Indagan a los tres implicados en la cueva descubierta en la zona del Puerto Uno de los citados es socio en los papeles de Yamil Benavidez, el único detenido que tiene la causa hasta el momento. Investigan lavado, intermediación financiera no autorizada y falsificación de tarjetas de débito.
Policiales Citan a indagatoria a tres implicados en la cueva financiera en el Puerto Se trata del socio comercial de Yamil "Turco" Benavidez y otros dos presuntos colaboradores del cambista detenido desde el 12 de septiembre cuando el caso salió a la luz.
Policiales Cómo se robaron datos para crear cuentas y tarjetas de débito truchas Walter Rodríguez, a cargo de la causa que investiga a Yamil "Turco" Benavidez explicó cómo era el método para la creación de cuentas bancarias, a nombre de terceros, que buscaban movilizar grandes flujos de dinero.
Policiales Piden la indagatoria a dos colaboradores del cuevero detenido en la zona del Puerto El pedido lleva la firma del fiscal Walter Rodríguez que investiga los nexos y vínculos que tuvo Yamil "Turco" Benavidez detenido hace dos semanas en el interior de un departamento con millones de pesos y miles de dólares y tarjetas de débito a nombre de terceros.
Policiales Sospechan que punteros robaron datos personales para generar las tarjetas truchas El dato surge a partir de un informe ordenado por la Fiscalía que investiga al cambista Yamil "Turco" Benavidez por el hallazgo de la cueva financiera de la zona del Puerto Santa Fe. Piden ampliar la indagatoria y atribuirle un nuevo delito.
Policiales Piden que la causa del cuevero detenido en el Puerto pase a la Justicia provincial La solicitud fue realizada por el abogado Ignacio Alfonso Garrone para que el expediente que vincula a Yamil "Turco" Benavidez salga del fuero federal. El letrado además pidió que se declare la nulidad del allanamiento en el que se descubrió la cueva financiera.
