La ministra de Gobierno de Santa Fe, Celia Arena, valoró la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial y que permite la apertura de más sedes de la Unidad de Información Financiera (UIF) en cada región para investigar el lavado de activos y sus vinculaciones con el narcotráfico. Fue uno de los reclamos que el gobernador Omar Perotti le trasmitió a las autoridades del Ejecutivo nacional en las últimas semanas.
La medida llegó en medio de una crisis por la ola de violencia que vive la ciudad de Rosario.
"Celebramos la decisión del Decreto 85/2023, que permite la apertura de más sedes de la Unidad de Información Financiera (UIF) en cada región", escribió en su cuenta de Twitter, la ministra Celia Arena. Y agregó: "Así nos acercamos un paso más a la apertura de una sede en Rosario. Es un pedido que hicimos hace tiempo con el Gobernador @omarperotti porque entendemos la importancia de investigar y perseguir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo en la Provincia".
La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida, a fin de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita o de una asociación ilícita terrorista, fraudes y otros delitos contra la administración pública, prostitución de menores y pornografía infantil y financiación del terrorismo.
Entre las facultades que posee la UIF se encuentra la de solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a organismos públicos, nacionales, provinciales o municipales, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, quienes estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
En este sentido, la modificación que dispuso el Ejecutivo Nacional apunta a aumentar la eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, muchas veces derivado del narcotráfico.
"La cercanía de quienes deben investigar y colaborar con otros organismos es fundamental. Porque da celeridad y le permite al Estado reaccionar de manera rápida ante las mutaciones constantes de este tipo de delitos", continuó Celia Arena, una de las ministras de estrecha confianza del gobernador Perotti. "Desde la Provincia vamos a colaborar y también vamos a seguir trabajando para atacar al problema de raíz. Fue, es y seguirá siendo nuestro compromiso", completó Celia Arena.
¿Quiénes están obligados a informar ante la UIF?
- Entidades financieras - Casas de cambio.
- Personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
- Agentes, sociedades de bolsa y todos intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas de comercio.
- Registros públicos de comercios, de la propiedad inmueble y del automotor.
- Personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios, o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
- Empresas aseguradoras, emisoras de cheques de viajeros u operadoras de tarjeta de créditos o de compra, dedicadas al trasporte de caudales, prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas.
- Escribanos públicos.
- Banco Central de la República Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos, Superintendencia de Seguros de la Nación. Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia.
- Productores, asesores de seguros, agentes intermediarios, peritos y liquidadores de seguros.
- Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos.
- Profesionales de ciencias económicas.
- Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
Te puede interesar
