En el marco del Caso Vaudagna, Gendarmería realizó cinco allanamientos este miércoles en la región. Se suman sospechas de sobornos y lavado de dinero.
Agentes de Gendarmeria Nacional allanaron este miércoles la sede de la fábrica de hielos Ghiaccio, que funciona en Colastiné Norte.
En el marco del Caso Vaudagna -el exjefe de Afip que declaró como arrepentido y reconoció los más diversos delitos-, la Justicia federal de Santa Fe sospecha que la fábrica de hielos Ghiaccio, que funciona en Colastiné Norte, se instaló a partir de coimas supuestamente pagadas por la tabacalera Bronway, que opera en la ciudad de Rosario.
Por ese motivo, Carlos Vaudagna; el empleado del Arca, Néstor Javier Bermúdez; personas relacionadas con la hielera y responsables de la tabacalera, serán indagados próximamente -todavía no hay fechas fijadas para estas audiencias-.
Este miércoles, agentes de la Gendarmería Nacional realizaron al menos cinco allanamientos en Santa Fe, en la zona de la costa y también en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
El causa de la fábrica de hielos Ghiaccio es apenas uno de los cinco hechos iniciales que la Justicia federal investiga en la ciudad de Santa Fe como parte del Caso Vaudagna, surgido a partir de los chats de Whatsapp almacenados durante casi una década y encontrados en los teléfonos celulares del extitular de la Afip.
En octubre del año pasado, el juez federal Aldo Alurralde, procesó a Vaudagna y a Néstor Javier Bermúdez por delitos tales como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.
Según surge de los chats de Whatsapp, la Justicia sospecha que Vaudagna y Bermúdez utilizaron información reservada para beneficiar a la empresa Ghiaccio y para perjudicar a sus competidores.
Con el avance de las investigaciones, los fiscales se encontraron con nuevos datos que refuerzan las sospechas de que, esta fábrica de hielos, se instaló a partir de coimas que aparentemente se pagaron desde la tabacalera a Vaudagna, con dos objetivos:
A partir de nuevos indicios en la investigación, los fiscales sospechan del pago de sobornos por 655.000 dolares, entre los años 2017 y 2020.
Por este motivo se realizaron los recientes allanamientos, en los que se secuestaron celulares, computadoras y documentos sobre el giro comercial de la fábrica de hielo.
Uno de los objetivos será realizar un seguimiento para determinar cómo se llevó adelante la compra de la maquinaria necesaria para la fábrica, quiénes fueron los proveedores, de qué manera se realizaron los pagos y de dónde surgió el dinero necesario para poner en marcha esta empresa.
Los investigadores también sospechan de posible lavado de dinero a partir del funcionamiento de la fábrica e, incluso, de que la tabacalera instalada en Rosario hubiese comercializado cigarrillos importados por contrabando.
Para la venta de cigarrillos, las empresas deben contar con un estampillado especial que solo provee el Arca -que se puede observar en todos los paquetes- denominado IFC (Instrumento Fiscal de Control).
Este sería, según sospechan los fiscales, el trámite agilizado por Vaudagna desde la entonces Afip, y a favor de esta tabacalera que ahora también está en la mira de la Justicia federal.
En el Caso Vaudagna, intervienen fiscales del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; de Reconquista; además de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y de la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación).
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