La estafa más grande en la historia del país -1.000 millones de pesos- en perjuicio de unos 3 mil ahorristas de esta capital y del interior-, encabezada por una ex firma bursátil, Bolsafe Valores.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se expidió el 29 de diciembre del 2015 acerca del delito de lavado de activos por el cual ocho personas fueron procesadas este año, vinculados a la monumental estafa de Bolsafé Valores.
En votación dividida, los integrantes de la Sala “B” -José Guillermo Toledo, Edgardo Bello y Elida Vidal-, revocaron el procesamiento por lavado para los cuatro agentes del Banco de Galicia y Galicia Bursátil; y por ende ordenaron el dictado de la “falta de mérito” para Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah, en su carácter de oficiales de empresas de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia; Guillermo Juan Pando, oficial de cumplimiento del Banco Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera (UIF); y Silvio Ariel Gómez, gerente de la sucursal N° 79 Santa Fe del Banco Galicia SA.
Al respecto Gonella dijo “esa resolución la discutimos y está en trámite en la Cámara de Casación y hubo varios recursos presentados para que se vuelva atrás en el dictado de falta de mérito.”
En cambio, confirmaron la ampliación del procesamiento como autor del delito de lavado de activos con fines delictivos para el contador Mario Rossini -presidente de Bolsafé Valores y BV Emprendimientos-; imputación que alcanzó a Antonio Iturrioz y Favio Meijome, como empleados de Valfinsa Bursátil y Leonardo Perrotta, oficial de cumplimiento de Valfinsa Bursátil ante la UIF.
Al respecto Gonella recordó “ la génesis de la investigación comenzó con el doctor Walter Rodríguez y en la continuidad con quien ocupa su lugar, Claudio Kishimoto y la causa Bolsafé está en la recta final de la investigación. Estamos promoviendo la elevación a juicio”.
En tanto, el por el momento titular de Procelac, ratificó “ en Valfinsa y Banco Galicia se fueron los bonos que permitieron consumar la mega maniobra de fraude dejando miles de personas estafadas. La cúpula directiva del banco tiene responsabilidad y hay elementos de prueba. Vamos a seguir solicitando que se responsabilice a la sociedad Galicia”.
La firma Bolsafé se dedicaba a captación de ahorristas en una sociedad de bolsa legalmente constituida para luego derivarla a otra clandestina y desde allí al banco Galicia.
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