Antecedente clave: once años atrás condenaron al dueño de Triferto por dos causas de evasión fiscal
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Redacción Aire Digital
Carlos Marcelo Fertonani, uno de los mayores accionistas de la firma Falucho S.A. cuya quiebra en la actualidad es inminente y que mantiene en vilo a 90 trabajadores que prestan servicios en los bares Triferto y La Chopería, no es la primera vez que atraviesa contratiempos con la Justicia. Once años atrás, el empresario santafesino acordó dos juicios abreviados en el fuero federal tras haber sido procesado por “Evasión Simple de Tributos”.
El primero fue resuelto el 5 de junio del 2008 en el Tribunal Oral Federal y fue homologado por los jueces José María Escobar Cello, Ramiro Puyol y María Ivón Vella. Aquel acuerdo fue cerrado por el entonces fiscal subrogante, Gonzalo Javier Armas, el abogado defensor, Guillermo Andrés Zenclusen y los querellantes, que presentaron a la sección penal tributaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Del mismo, las partes acordaron una pena de dos años de prisión en suspenso tras haber sido declarado autor penalmente responsable del delito de “evasión simple de tributos” en relación a los períodos fiscales 1998 -$152.040,35- y 1999 -$ 114.140,84-.
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Aquella causa, a la que tuvo acceso Aire Digital, se inició en el 2000 y tuvo su inicio en la Dirección General Impositiva de la Afip. Dos años después, el entonces Jefe de la Sección Penal Tributaria de la Regional Santa Fe denunció en la Fiscalía Federal N°1 a Aquiles y Carlos Fertonani por el delito de evasión fiscal. Tres años después fueron citados a indagatoria y el 9 de junio del 2005 terminaron siendo procesados.
El tradicional bar tiene previsto cerrar sus puertas el próximo 19 de agosto. Foto: Maiquel Torcatt / Aire Digital
Cuando la causa fue elevada a juicio y luego se radicó en el Tribunal Oral Federal, los Fertonani intentaron evitar una condena por medio de una probation que fue solicitada por la defensa a cargo de Zenclusen pero la misma fue rechazada por los jueces camaristas. En oposición a ello, el defensor de ambos imputados recurrió la resolución a la Cámara Federal de Casación Penal pero el 29 de 2007 confirmó el rechazo a la suspensión de juicio a prueba y la causa concluyó en una sentencia condenatoria.
En sólo dos meses
Aquel juicio abreviado cerrado en junio del 2008 no fue el único para Fertonani. Dos meses después, Carlos Marcelo, responsable de la firma Gastrofé S.A., volvió al tribunal para firmar una nueva pena por “evasión tributaria simple” tras no haber abonado los montos correspondientes del IVA, periodo Noviembre 2001/ octubre 2002, por la suma de $150.525,45 y por el impuesto a las ganancias, en el periodo 2002, por suma total de $120.389, 01.
Aquella causa se inició el 7 de noviembre del 2006 a raíz de una denuncia radicada en la Fiscalía Federal N° 1 por el entonces jefe interino de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Afip, Juan José Cappanari.
El 14 de febrero del 2008, se llevó a cabo la indagatoria donde Fertonani se abstuvo a declarar y semanas después, el 4 de marzo, el juez Reinaldo Rodríguez procesó al empresario por “evasión tributaria simple” y para el 8 de abril la fiscal Cintia Gómez formuló el requerimiento de elevación a juicio.
Sin ningún pedido de probation, las partes volvieron a concretar un juicio abreviado por un monto de dos años y cuatro meses en suspenso. Dicho acuerdo terminó siendo homologado por los jueces Escobar Cello, Puyol y Vella que además de imponer la pena la unificaron con la condena anterior -de junio de ese mismo año- y concluyeron en sentenciar a Fertonani a 3 años de prisión condicional.
