Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias hicieron lugar al planteo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y ordenaron que el dinero continúe depositado en una cuenta judicial, hasta que se esclarezca su origen real y se determine si realmente pertenece a la modelo.
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De esta manera, el tribunal revirtió la decisión del juez Ernesto Kreplak, quien en septiembre de 2023 había habilitado a Clerici a acogerse al Régimen de Regularización de la Ley 27.743.
El fallo fue contundente: “Existen claros indicios de que la nombrada realizaba pagos en nombre de Insaurralde y con dinero provisto por él”, expresó la UIF. Y los jueces agregaron: “No se ha logrado acreditar que la suma sea propiedad de ella, y tampoco la licitud de su origen”.
Además, la Cámara remarcó que la ley de blanqueo no admite la inclusión de personas bajo investigación por delitos contra la administración pública, como es el caso de Clerici, quien aún no fue citada a declarar, pero permanece bajo la lupa de la Justicia.
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Revocan la decisión que le permitía a Sofía Clerici blanquear casi 600 mil dólares
La investigación también involucra a Jésica Cirio, exesposa de Insaurralde, y avanza por presunto enriquecimiento ilícito. En este contexto, los jueces señalaron la necesidad de preservar los fondos que podrían estar ligados a hechos de corrupción.
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Según la causa, Clerici habría viajado con Insaurralde a destinos internacionales como Marbella y Milán, y la UIF sostiene que su rol fue más allá del acompañamiento: también habría administrado dinero y realizado pagos en su nombre.
Por ahora, los 569.911 dólares seguirán bajo custodia judicial. El futuro de Clerici en esta causa aún es incierto, pero el intento de blanqueo ha sido definitivamente bloqueado.
