ARCA intensificará el control de las operaciones realizadas a través de bancos y billeteras virtuales.
ARCA monitoreará grandes movimientos en billeteras virtuales y cuentas bancarias a partir de febrero de 2025.
Desde este sábado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantendrá su control sobre las operaciones realizadas por particulares y entidades. Sin embargo, prestará especial atención a aquellas que superen ciertos montos, dependiendo del tipo de operación realizada.
El organismo estatal informó que los bancos y las plataformas de pago deben seguir notificando a ARCA sobre movimientos en billeteras virtuales, consumos con tarjeta de débito, acreditaciones, extracciones de efectivo, saldos mensuales y transferencias bancarias o virtuales.
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El ajuste de los valores mínimos para el control de operaciones comenzó a aplicarse en enero de 2025, y en febrero ARCA continuará con su supervisión.
Desde el organismo explicaron que esta medida no afecta directamente a los usuarios. En cambio, se trata de un mecanismo de control de información que permite monitorear los grandes movimientos de dinero dentro del sistema financiero y digital.
Si ARCA detecta movimientos inusuales o fuera de lo común, la entidad puede solicitar documentación que justifique el origen de los fondos. Entre los documentos requeridos se encuentran:
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