El Banco Central flexibilizó normas para favorecer el blanqueo de capitales y darle fluidez a las transacciones bancarias en dólares.
El Banco Central decidió hoy flexibilizar algunas normas referidas a la transferencias en dólares.
Menos cepo al dólar. El Banco Central (BCRA) eliminó una serie regulaciones que operaban sobre las cuentas en dólares para de esta forma favorecer el blanqueo de capitales que está llevando adelante el Gobierno de Javier Milei.
Entre las medidas adoptadas se eliminó la sospecha de violación de las normas cambiarias como causa para rechazar una transferencia en dólares entre particulares.
Esta norma le permitía al banco receptor rechazar una operación ante la sospecha de que la transferencia incumplía las disposiciones vigentes sobre compra de moneda extranjera.
El Banco Central derogó normas del cepo para facilitar las transferencias en dólares.
Desde ahora será más fácil operar entre cuentas en dólares, realizar transferencias y recibir acreditaciones en moneda extranjera.
La autoridad monetaria también derogó una serie de disposiciones que los bancos debían cumplir bajo la normativa de "Conozca a su cliente", que obligaba a las instituciones a precisar la identidad y los movimientos de cada depositante para detectar posibles transacciones de lavado de dinero.
Esto hacía que los bancos tomen recaudos especiales y rechazaban las operaciones o solicitaban documentación a los clientes.
Al respecto, el BCRA dispuso que ya no tendrá vigencia la obligación de los bancos a tomar "recaudos especiales de manera previa a la efectivización de una transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo".
Desde ahora, los bancos ya no deberán objetar operaciones relacionadas con los tres siguientes supuestos:
