Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista vinculado a Claudio Tapia y la AFA por la causa Sur Finanzas
El dueño de Sur Finanzas quedó detenido por incumplir las condiciones de su libertad. La Justicia encontró nuevas pruebas y amplió la investigación.
Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista vinculado al Chiqui Tapia: qué descubrió la Justicia
La Justicia federal ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
Te podría interesar
La medida la dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, luego de comprobar que el financista incumplió las condiciones que le permitían permanecer en libertad mientras avanzaba la causa.
Según la resolución judicial, Vallejo no asistió a las presentaciones mensuales obligatorias ni residía en el domicilio que había declarado ante la Justicia. Tras conocerse la orden de detención, el empresario se presentó en el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde quedó detenido.
Por qué detuvieron a Ariel Vallejo en la causa Sur Finanzas
La decisión judicial también se produjo después de que los investigadores incorporaran nuevas pruebas sobre operaciones inmobiliarias, movimientos de dinero y vehículos de lujo vinculados al empresario.
Entre los principales hallazgos aparece la presunta compra de una propiedad en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por 500.000 dólares en efectivo.
A partir de estos elementos, el magistrado amplió la acusación contra Vallejo, a quien investiga como presunto "jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos" provenientes de las maniobras investigadas.
Además, la Justicia citó a declaración indagatoria a 21 personas y representantes de 17 empresas relacionadas con la causa.
El expediente también analiza operaciones inmobiliarias y compras de vehículos realizadas en efectivo por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que, según la investigación, no tenía cuentas bancarias.
Los investigadores examinan movimientos de Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con agencias de cambio durante 2022, las transacciones de la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y posibles impuestos omitidos por distintas sociedades vinculadas.
La Ferrari de 320.000 dólares que investiga la Justicia
Otro de los elementos incorporados al expediente fue la venta de una Ferrari California descapotable, valuada en aproximadamente 320.000 dólares.
Según la investigación, Vallejo transfirió el vehículo apenas dos días después de que fuera identificado en la causa judicial.
El automóvil apareció posteriormente en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin chapas patente. Además, figuraba a nombre de una jubilada de 73 años. Ante esta situación, la fiscal Cecilia Incardona solicitó el secuestro del vehículo.
Más allá de las nuevas pruebas, el juez consideró determinante que el empresario no respetara las obligaciones impuestas para continuar en libertad.
Vallejo debía presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales, pero no cumplió con ese requisito. Tampoco entregó todos los vehículos cuyo secuestro había ordenado la Justicia y, en algunos casos, lo hizo fuera de plazo.
Además, los investigadores comprobaron que hacía más de un año que no vivía en el domicilio declarado, ubicado en un barrio privado.
Posteriormente, el financista informó que residía en una vivienda de Banfield. Aunque su madre confirmó esa dirección, la Policía no logró encontrarlo allí durante la verificación.
"Esas omisiones no son meros descuidos formales", sostuvo el magistrado, quien advirtió que el juzgado no tenía certeza sobre el lugar de residencia del acusado.
Ahora, Ariel Vallejo deberá ampliar su declaración indagatoria ante la Justicia federal por las nuevas pruebas incorporadas al expediente. El juez también señaló que los delitos que se le atribuyen contemplan penas que no permitirían una condena de ejecución condicional.
Una vez que avance la declaración y se evalúe su situación procesal, la Justicia resolverá si el empresario continúa detenido o recupera la libertad.
