Adopción de estándares internacionales de las criptomonedas
La regulación de la CNV está en sintonía con las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización que se enfoca en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La implementación de este registro tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Argentina, según lo requerido por el GAFI.
Alcance y excepciones
La resolución establece que el registro se aplica a todas las personas y entidades que realizan actividades relacionadas con criptomonedas, dirigidas a residentes en Argentina o que operan con fondos locales. Sin embargo, hay excepciones para aquellos cuyas operaciones no superen los 35.000 UVAs en un mes. Además, las personas y empresas extranjeras también pueden estar sujetas a registro si cumplen ciertos criterios, como tener un dominio ".ar" o hacer publicidad dirigida a residentes argentinos.
Aclaraciones y propósitos
Es importante destacar que la inscripción en el Registro no implica una licencia ni supervisión por parte de la CNV sobre las actividades realizadas. En cambio, sirve como un mecanismo para el control y seguimiento de las transacciones de criptomonedas, asegurando que cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Estas nuevas regulaciones marcan un paso significativo en la formalización y supervisión de las operaciones con criptomonedas en Argentina, buscando garantizar la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores y consumidores.
