lunes 27 de enero de 2020
Policiales | Afip | Santa Fe | Unión

Procesaron al presidente del club Unión, Luis Spahn

Es por una causa que investiga a la entidad deportiva por el incumplimiento de compromisos fiscales con la Afip. El empresario transitará el proceso que lo tiene acusado en libertad.

El juez federal N° 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, procesó al presidente del Club Unión, Luis Spahn, en el marco de la causa que lo investiga por “retención indebida de tributos” en la entidad deportiva. La resolución se dio a conocer esta semana e hizo lugar al pedido que realizó en su momento, el fiscal Gustavo Onel, que investigó el caso.

El procesamiento fue resuelto dos meses después de haber sido indagado Spahn en el Juzgado Federal N°1, cuando se presentó -el 9 de octubre pasado- y argumentó que “nunca hubo evasión”. En esa línea, sostuvo que “si lo hicimos en los términos correctos o no será algo que tengamos que analizar administrativamente”.

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Spahn es investigado por la Justicia federal, luego de una pesquisa de la Sección Penal Tributaria de la Afip Santa Fe, tras detectar que el Club poseía los fondos suficientes para hacer frente a sus compromisos como agente de retención, pero no los depositó e incumplió con sus deberes fiscales. Tal acción, creen desde Afip y Fiscalía, causó un perjuicio al Estado nacional por un monto total de dos millones de pesos.

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Para la Justicia, la maniobra denunciada causó un perjuicio al Estado de $1.947.012,44

Para la Justicia, la maniobra denunciada causó un perjuicio al Estado de $1.947.012,44

El caso se instruye en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Rodríguez, y detectó que la entidad deportiva no depositó los siguientes montos y períodos fiscales: 01/2018 por $168.970,59; 02/2018 por $101.035,52; 03/2018 por $110.232,17; 04/2018 por $117.184,28; 07/2018 por $115.191,95; 08/2018 por $152.896,43; 09/2018 por $132.819,71; 10/2018 por $141.355,07; 11/2018 por $143.078,94; 12/2018 por $145.673,38; 01/2019 por $618.574,40. En razón de ello, el organismo recaudador estableció que el fraude ocasionado generó un perjuicio total de $1.947.012,44.

Causa en tramite

No es la primera vez que Spahn afronta cargos contra la Justicia. En septiembre de este año, las fiscales del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez y Laura Urquiza, llevaron a cabo seis allanamientos junto con personal de la Policía de Investigaciones por una causa que investiga el delito de "defraudación especial" tras dos denuncias realizadas: una realizada por la Inspección General de Personas Jurídicas; y otra por tres socios del club, que apuntan a una supuesta administración fraudulenta en la entidad.

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El 9 de septiembre las fiscales Urquiza y Jiménez estuvieron en el club cuando fue allanado.

El 9 de septiembre las fiscales Urquiza y Jiménez estuvieron en el club cuando fue allanado.

En total, la Justicia provincial, inspeccionó el club, en donde se hicieron presentes las fiscales Urquiza y Jiménez, la empresa Celestino Spahn S.A., el domicilio del presidente del club, el de su hermano y dos estudios contables. Los mismos fueron con el objetivo de recopilar información del caso.

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Actualmente, el caso derivó -por orden de las fiscales- en que un grupo técnico avance en una pericia contable para así determinar cuál fue el tipo de manejo que realizó el club y además determinar si hubo un posible delito económico.