Según la denuncia, Unicoin habría promocionado certificados de inversión vinculados a los llamados "tokens Unicoin", presentándolos como criptoactivos seguros, estables y respaldados por activos reales. Pero la investigación reveló que gran parte de esas afirmaciones eran falsas o exageradas.
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“Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens estarían respaldados por activos reales, incluyendo propiedades inmobiliarias de alto valor”, explicó Mark Cave, director asociado de Cumplimiento de la SEC.
El organismo sostiene que los activos reales de Unicoin tenían un valor muy inferior al declarado, y que muchas de las ventas de certificados fueron, en realidad, ilusorias. Además, la empresa habría difundido campañas publicitarias engañosas en medios, redes sociales, aeropuertos y taxis de Nueva York.
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La SEC identificó tres declaraciones clave como fraudulentas:
- La afirmación de que los tokens estaban respaldados por activos valuados en miles de millones de dólares.
- La supuesta venta de más de US$ 3.000 millones en certificados de derechos, cuando la recaudación real apenas alcanzó los US$ 110 millones.
- La idea de que los productos estaban registrados ante la SEC o bajo jurisdicción legal de Estados Unidos, lo cual fue desmentido.
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El caso aún se encuentra en etapa judicial, pero ya impacta fuertemente en el ecosistema de inversiones ligadas a criptoactivos. Moschini, de 53 años, fue una de las principales impulsoras del proyecto y rostro visible en conferencias y medios.
