Luego de lograr evadir a la justicia por varias semanas, Leonardo Cositorto, el CEO de Generación Zoe ha sido detenido por Interpol en República Dominicana. Cositorto está acusado por la fiscal Juliana Companys de casi 40 hechos de estafa. Su detención llega después de que su “número 2”, Max Batista y su contador, Norman Próspero, también fueran apresados. Fue encontrado viviendo en un barrio privado en Santo Domingo, la capital dominicana. Su ingreso a ese país no se encontraba registrado de forma legal y también había sido buscado en Colombia. De acuerdo a los investigadores, el CEO enmascaraba sus IPs con direcciones colombianas para despistar a los que lo buscaban.
Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe y prófugo de la justicia, fue detenido
Si, Cositorto utilizaba direcciones IP porque no fue un prófugo con perfil bajo. El acusado nunca dejó de ofrecer reportajes a diversos medios y también seguía dando charlas por Zoom a sus seguidores, donde seguía sosteniendo sus promesas de dividendos altísimos y donde instaba a sus oyentes a resistir y a hacer oído sordo a las acusaciones en su contra.
El pasado 7 de enero, la CNV (Comisión Nacional de Valores) inició sumario administrativo a Generación Zoe, a la Universidad del Trading y a Leonardo Nelson Cositorto, por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.
Además, la organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, LOSCO, emitió un alerta internacional en su portal, advirtiendo sobre el caso de Zoe y Cositorto. Esta emisión también fue tomada por los reguladores de mercado de Colombia, España y Paraguay, ya que en estos países también se había detectado actividad de las empresas encabezadas por Cositorto.
Leonardo Cositorto está acusado de, mediante Generación Zoe, llevar a cabo una estafa piramidal conocida como Esquema Ponzi. Este sistema implica convencer a la gente de entregar ahorros y luego reclutar más personas que a su vez también hagan un aporte monetario, con la promesa de supuestas grandes riquezas. Las inversiones en general se hacen en dólares.
Cuando la denuncia y búsqueda de Cositorto se hicieron públicas y alcanzaron los medios masivos de comunicación, miles de damnificados comenzaron a aparecer y a contar sus experiencias con Generación Zoe. Estas personas confiaron en las promesas del CEO y perdieron mucho dinero.
Dos fallos indican que las medidas dispuestas por la Justicia Comercial fueron dictadas a partir de expedientes iniciados hace una semana por la Inspección General de Justicia (IGJ). Además de los hechos mencionados anteriormente, el fiscal Ariel Lijo investiga a Cositorto por un supuesto lavado de dinero millonario que, debido a la propia naturaleza de los esquemas Ponzi, demuestra ser una sospecha bastante plausible. Según fuentes cercanas al caso, el abogado defensor del CEO ya está al tanto de la detención de su cliente.
Interpol detuvo a Leonardo Cositorto
