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La detención de dos hombres y dos mujeres reveló un entramado internacional de financiamiento al grupo terrorista Hezbollah mediante criptomonedas. La operación estuvo encabezada por la Policía Federal, tras una investigación iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Criptomonedas y financiamiento terrorista
La investigación comenzó cuando la Procelac detectó transacciones sospechosas entre un ciudadano colombiano radicado en Córdoba y un ciudadano sirio vinculado a Hezbollah en el Líbano. Las transacciones se realizaban mediante una billetera virtual señalada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por su posible relación con el financiamiento del terrorismo.
Entre marzo y junio de este año, se identificaron 34 operaciones en activos virtuales en USDT, que representaron un total de $1.800 millones operados durante un periodo de dos años.
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Los arrestados y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía que buscará determinar el grado de participación de cada persona en el hecho.
En el marco de la operación, se llevaron a cabo ocho allanamientos: uno en la localidad santafesina de Vila, departamento Castellanos, y los restantes en Córdoba. Durante los procedimientos, las autoridades detuvieron a las cuatro personas implicadas y secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos, municiones, dinero en billeteras virtuales, dispositivos electrónicos, cuadernos y anotaciones relacionadas con las actividades ilícitas.
