La presentación quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, que tramita ante el juez Diego Amarante. Allí se investiga a los dirigentes por la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
Según la ampliación de la denuncia, impulsada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, tanto Tapia como Toviggino habrían integrado una presunta “asociación ilícita fiscal” que operó mediante facturación apócrifa de manera sistemática para ocultar el destino de fondos y evadir impuestos.
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La investigación apunta a operaciones entre 2023 y 2025
De acuerdo con la denuncia, las maniobras bajo investigación se habrían realizado entre 2023 y 2025 y habrían generado un perjuicio fiscal estimado en $289.336.519,66.
ARCA sostuvo en el escrito judicial que existen “indicios graves, precisos y concordantes” sobre posibles delitos de evasión tributaria agravada, vinculados al uso de facturas consideradas apócrifas.
Además de Tapia y Toviggino, la investigación también menciona al secretario de la AFA, Víctor Blanco Rodríguez; al dirigente Cristian Malaspina; y al director general Gustavo Lorenzo.
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La ampliación de la denuncia penal de ARCA que lidera Andrés Vázquez identificó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino como supuestos integrantes de una presunta “asociación ilícita fiscal”.
Fiscalizaciones y cruces bancarios
La ampliación de la denuncia fue presentada luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Predio Lionel Andrés Messi.
Según la investigación, la AFA habría realizado pagos a empresas con “irregularidades estructurales”. A partir del análisis de facturación electrónica, ARCA detectó un segundo grupo de compañías que, según el organismo, integraban la base de contribuyentes catalogados como “no confiables”.
En ese contexto, el organismo recaudador consideró que las operaciones investigadas no habrían sido hechos aislados, sino parte de un mecanismo sostenido durante varios ejercicios fiscales consecutivos.
Por ese motivo, Andrés Vázquez solicitó que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes involucrados sean citados a declaración indagatoria. También pidió que la Justicia profundice la investigación sobre la estructura financiera utilizada en las operaciones observadas.
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