viernes 21 de enero de 2022
Policiales Villa Gobernador Gálvez | juego clandestino | Santa Fe

Se abre un nuevo capítulo en la causa juego clandestino: imputarán a un abogado, a un expiloto de Fórmula 1 y a Peiti por lavado de dinero

Este jueves se realizará la audiencia imputativa contra el exsecretario de Legal y Técnica de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, Larrauri y el jefe del juego clandestino en Santa Fe. Se expondrán las pruebas sobre cómo se blanqueaba y movía el dinero del juego ilegal.

Este jueves se abrirá un nuevo capítulo en la causa de juego clandestino en Santa Fe, que logró poner al descubierto las complicidades judiciales y políticas que amparaban una actividad ilegal que mueve parvas de dinero. Ese capítulo que comenzará a gestarse apunta a dilucidar cómo esta red de juego clandestino lavaba las millonarias sumas que recaudaba, es decir, le daba aspecto blanquecino a dinero sucio. Los acusados que van a ser imputados son el abogado José Fernández Chemes, que trabajó hasta febrero pasado, cuando se produjeron los primeros allanamientos, al frente de la Secretaría Legal y Técnica de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez; el expiloto de Fórmula 1 Oscar “Popy” Larrauri, y el empresario Leonardo Peiti, que actualmente está detenido en una clínica de Rafaela.

Esta nueva etapa en la investigación de juego clandestino será una antesala a la audiencia imputativa a la que será sometido el senador Armando Traferri el próximo 23 de agosto, cuando le toque el turno de presentarse al Centro de Justicia Penal. Aunque el turno de Traferri en la audiencia está supeditado a la decisión que tome el juez José Luis Mascali tras la apelación que presentó la defensa del senador. Este magistrado avaló el planteo de los fiscales de declarar la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, que establece que para imputar a un legislador antes la Legislatura debe retirarle los fueros que lo protegen. Si Mascali da curso a la apelación antes del 23 de agosto –tras cumplir una serie de requisitos- la decisión final la tendrá la Corte Suprema de Santa Fe, por lo que hasta que defina el máximo tribunal no se podrá llevar adelante la imputación.

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El próximo 23 de agosto, los fiscales rosarinos Edery y Schiappa Pietra citarán al senador Armando Traferri para imputarle posibles delitos relacionados con el juego clandestino.

El próximo 23 de agosto, los fiscales rosarinos Edery y Schiappa Pietra citarán al senador Armando Traferri para imputarle posibles delitos relacionados con el juego clandestino.

A la par de esta definición de la justicia, este jueves los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery van a poner al descubierto el mecanismo de lavado de activos que llevaba adelante la asociación ilícita que se nutría de las millonarias sumas que recaudaban con el juego ilegal. Una fuente de la investigación reveló a Aire de Santa Fe que las maniobras de blanqueo de plata son un verdadero manual de lavado de activos.

En esa trama aparecen dos personas claves: Fernández Chemes y Larrauri, contra quienes pesa una arsenal de pruebas luego de los allanamientos que se produjeron entre fines de diciembre y el 11 de febrero pasado.

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Una de las claves para entender las maniobras de supuesto lavado de dinero es el negocio de juego legal que maneja Peiti. El empresario detenido posee la concesión de un casino en Formosa, maneja el negocio de las máquinas tragamonedas en Misiones –que funcionan en las salas de la lotería- y el juego online en Paraguay. Esas plataformas legales son las que le sirvieron a Peiti para triangular los fondos y darle apariencia lícita.

Según apuntaron fuentes judiciales a Aire de Santa Fe, cada vez que Peiti necesitaba liquidez en sus empresas legales movía el engranaje de lavado de dinero. Hacía acuerdos “mutuos” en dólares, con personas que no tenían capacidad económica para contar con divisas y estaban inscriptos en la AFIP como monotributistas. Realizaba a través de terceros la compra y venta de inmuebles y vehículos de alta gama. En parte de esos movimientos participaban el ex secretario legal y técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el expiloto de Fórmula Uno.

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Este jueves, los fiscales Schiappa Pietra y Edery van a poner al descubierto el mecanismo de lavado de activos que llevaba adelante la asociación ilícita que se nutría de las millonarias sumas recaudadas con el juego ilegal.

Este jueves, los fiscales Schiappa Pietra y Edery van a poner al descubierto el mecanismo de lavado de activos que llevaba adelante la asociación ilícita que se nutría de las millonarias sumas recaudadas con el juego ilegal.

“Lo que surge del análisis de la información es que Peiti llevaba adelante operaciones de lavado de dinero, con fondos que provendrían del juego clandestino, cuando necesitaba plata blanca para sus negocios legales, en los casinos que manejaba en diferentes provincias”, afirmó uno de los investigadores judiciales.

Fernández Chemes se vinculó con Peiti a partir de una cuestión familiar y de proximidad. Ambos son vecinos en Rosario. Este abogado se desempeñaba en el municipio de Villa Gobernador Gálvez durante los últimos cuatro años, pero anteriormente estuvo ligado al gobierno provincial en distintos cargos. Entre el 2011 al 2015, durante la gestión de Antonio Bonfatti ocupó el puesto de asesor del Ministerio de Desarrollo Social. Y entre 2007 y 2011 fue asesor de la cartera de Educación, según la información de curriculum vitae.

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“José Chemez decidió dar un paso al costado, no quería afectar la imagen de la gestión municipal, y eso es un gesto de grandeza, más allá que no está imputado en ninguna causa”, explicó el intendente de Villa Gobernador Gälvez Alberto Ricci en febrero pasado. A partir del jueves, Fernández Chemes sí estará imputado.

En ese momento, Ricci dio explicaciones que ahora toman otra relevancia. “Leonardo Peiti tiene la concesión de juego electrónico en otros lugares, y se reunió (con Fernández Chemes) para saber cómo podría ingresar a través de una licitación, para instalar máquinas de juego electrónico en la provincia. Después el gobernador le concedió, por decreto, la explotación del juego electrónico a los casinos durante quince años. Chemes admitió esa reunión, y está a disposición de la Justicia”, describió Ricci.

El intendente de Villa Gobernador Gálvez dio otro dato relevante. “José Chemes fue asesor de Peiti, por eso asistió, según me dice él, a esa reunión con Peiti y Traferri. Confío en él, en Chemes, en estos cinco años de gestión en la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, me ha demostrado su capacidad de trabajo y su confianza, confío plenamente en él”, aseguró Ricci.