El fiscal federal Walter Rodríguez había solicitado al juzgado la indagatoria de cuatro personas por su “presunta participación en el blanqueo del dinero ilícito a través de inmuebles y gran cantidad de vehículos por un valor superior a los 10 millones de pesos”.
Respecto de los imputados Sergio “Zurdo” Villaroel y Débora Flores, Rodríguez ya había solicitado la elevación a juicio de la causa en la que se les endilga “actividades ilícitas de comercialización de estupefacientes” en forma conjunta, desde por lo menos abril de 2014 hasta diciembre del año pasado. En esa pesquisa, de hecho, se les secuestró más de un kilo de cocaína. La actividad formal que habían declarado era “emisión de señales de televisión por suscripción”.
Ese delito sería el precedente para el lavado del dinero obtenido ilegalmente, que se investiga en esta causa. El patrimonio de Villaroel y Flores supera los 10 millones de pesos, integrado por una decena de automotores, dos camiones, una embarcación, un tractor, cuatro inmuebles y dinero en efectivo. El fiscal federal señaló que se está frente a “un estado de sospecha relativo al denominado delito de ‘autolavado’”.
De las maniobras habrían participado Jorge Lescano y Graciela Bugnon, integrantes de Habitar Negocios Inmobiliarios, quienes “motorizados por el cobro de comisiones, participaron activamente en la gestión comercial para lograr la adquisición, almacenamiento, venta y cobro de distintas operaciones correspondientes a bienes que tuvieron origen en utilidades provenientes del narcotráfico”, señaló Rodríguez en el pedido formulado al Juzgado Federal. En ese sentido, recordó que los corredores inmobiliarios tienen la responsabilidad de informar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos.
La transcripción de una escucha telefónica en el expediente da cuenta del conocimiento que Lescano tenía de la actividad desplegada por su cliente. En una comunicación con el representante de una agencia de automóviles se produjo el siguiente diálogo:
“A) pagar paga … B) ¿y este vago a que se dedica? .. A) a vender droga … B) mmmjjjmmm .. .A) porque es así te lo digo directamente es dealer ... B) mmmjjjmmm … A) para que no me rompas las bolas es muy pesado el tipo maneja mucha guita …”. La letra A corresponde a Lescano.
En esa línea, el hombre también asumió su rol de testaferro de Villaroel en una conversación con Bugnon: “Le voy a decir loco la operación la hago yo, yo soy testaferro, punto, y la operación se hace así”, reza la transcripción.
Los imputados fueron indagados por el juez federal n°2 Francisco Miño los pasados 13 y 14 de septiembre, y esta mañana se conoció la decisión del magistrado de dictar el auto de procesamiento por el delito tipificado en el art. 303 del código penal, agravado por lo que se establece en el inciso 1 del mismo artículo. Además, se trabó un embargo sobre los bienes por $2.000.000 por cada uno de ellos.
1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.
2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
Fuente: fiscales.gob.ar y Aire De Santa Fe
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