El rol del banco Galicia en el caso Bolsafé: "Había una omisión deliberada y en complicidad con Rossini"

Se trata de Diego Waldemar Van de Velde, Fernando Gabriel Yah Yah y Silvio Ariel Gómez, procesados como quienes facilitaron las maniobras ilícitas que llevó adelante el contador Mario Rossini cuando estuvo al frente de Bolsafé y BV Emprendiemientos, las firmas que despojaron a 400 ahorristas de sus acreencias y ocasionaron un perjuicio económico de más de 250 millones de pesos a valor del año 2012.

En diálogo con el programa Ahora Vengo, el abogado consideró que el banco Galicia fue el “vehículo que utilizó la firma Bolsafé y BV Emprendimientos para efectuar la sustracción de títulos valores y liquidar y venderlos y que el efectivo se retirara por caja, en la sucursal Santa Fe, el propio Rossini.

“Bolsafé ofrecía el alquiler de títulos valores a través de la firma BV Emprendimientos, que no estaba autorizada a operar como agente de bolsa, sino que tenía un objeto social la fabricación de importación y exportación de software. El banco de Galicia nunca preguntó de quién se trataba”, destacó el letrado en otro tramo.

“Es como si yo me inscribo para ser operador de bolsa sin tener autorización. Pero como venía de uno de los principales clientes de la Argentina, que era el contador Mario Rossini, entonces utilizaron al banco y la firma Galicia Valores como vehículos para vender y liquidar los títulos valores que eran sustraídos a través de la firma BV Emprendimientos”, agregó.

“El banco Galicia viene a ser un responsable por sus dependientes en relación a que eran sus funcionarios quienes realizaban los reportes de operación sospechosa. Pagaban por caja sumas exorbitantes”, explicó Müller y sentenció que “había una omisión deliberada y en complicidad con todas las maniobras que hizo el contador Rossini”.

En la reciente elevación a juicio, los tres ejecutivos están siendo investigados por distintas maniobras:

• Según la acusación del fiscal Walter Rodríguez y las querellas (a cargo de Leandro Corti, Carlos Reyna y Enrique Muller) Fernando Gabriel Yah Yah, en carácter de oficial de empresas de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia y Buenos Aires SA durante el periodo comprendido entre julio de 2011 y diciembre de 2012, puso en circulación en el mercado a través de transferencias y ventas de acciones y títulos valores por un monto superior a $300.000, bienes provenientes de la maniobra pergeñada por el contador Rossini, con la consecuencia posible de que adquieran la apariencia de un origen ilícito.
• A Diego Waldemar Van de Velde, la fiscalía y querella le reprocharon que, en carácter de oficial de empresas de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia y Buenos Aires SA, transfirió y vendió acciones y títulos valores por un monto superior a $50.000, con la consecuencia posible de que adquieran la apariencia de un origen ilícito entre marzo de 2006 y diciembre de 2012.
• Silvio Ariel Gómez, gerente de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia durante el periodo comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2012, fue procesado de “transferir y vender acciones y títulos valores por un monto superior a $50.000”.