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En cinco de los siete hechos investigados en la ciudad de Santa Fe a partir del Caso Vaudagna, se produjeron allanamientos, imputaciones y procesamientos por parte de la Justicia federal.
El Caso Vaudagna representa, en realidad, una sumatoria de posibles delitos cometidos a lo largo de una década, cuyos indicios quedaron al descubierto cuando el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, pudo acceder a los chats de WhatsApp almacenados en los celulares del ex jefe de la Afip.
Tal es el alcance de los hechos investigados y el número de personas bajo sospecha, que en esta megacausa intervienen nueve fiscales federales: Jorge Salum (Reconquista); Walter Rodríguez (Santa Fe), Federico Reynares Solari (Rosario), Diego Vesalco y Juan Argibay Molina (Procelac), Diego Iglesias y Matías Scilabra (Procunar), Sergio Rodríguez y Esteban Venditti (Procuraduría de Investigaciones Administrativas).
En lo que respecta a la ciudad de Santa Fe, desde un principio se abrieron investigaciones sobre cinco hechos puntuales -detectados en los chats de Whatsapp de Vaudagna-, con diez personas bajo sospecha.
Pero a medida que avanzaron las pesquisas, aquellos cinco hechos pasaron a ser siete -por desprendimientos de los hechos iniciales-; y a las diez personas bajo sospecha se les sumaron otros nombres, que en principio no aparecían en los expedientes judiciales.
Todas las causas generadas a partir de hechos ocurridos en esta ciudad mostraron progresos significativos. En todas hubo personas citadas a audiencias indagatorias e, incluso, procesadas por la Justicia federal como posibles responsables de los más diversos delitos.
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Carlos Vaudagna declaró como arrepentido en marzo de 2025, ante la Justicia federal.
Sin embargo, dos de estas investigaciones no mostraron hasta el momento avances. Nadie fue indagado, ni procesado -aunque tampoco fueron archivadas-.
Los dos casos sin avances significativos, tienen un punto en común: además de Vaudagna, uno de los nombres que desde el principio apareció bajo sospecha es el del empresario santafesino, Nahuel Caputto. Y en una de las dos causas, también surge la figura del sindicalista del turf, Carlos Felice.
Caso Vaudagna: las únicas dos causas de Santa Fe sin indagados, imputados, ni procesados
Los dos hechos investigados en la ciudad de Santa Fe, que no llegaron a instancias de audiencias indagatorias, ni tienen procesados hasta el momento, son los siguientes:
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Primera causa sin avances. Se le imputa a Vaudagna, entre 2016 y 2019 como jefe de Afip, haberse valido de información a la que accedía con motivo del puesto que ocupaba. El objetivo era generar mecanismos para que ciertos contribuyentes paguen menos impuestos.
Se le atribuye, en concreto, haber brindado asesoramiento técnico y contable a favor de Carlos Nahuel Caputto, Carlos Daniel Felice y la contadora María Virginia Copello, para que mediante un complejo entramado de sociedades comerciales, en la que intervino la empresa Deusto SA, pudieran obtener fracciones de terrenos correspondientes a las islas Los Mellados y Sirgardero.
Si bien la firma Deusto SA pertenece -o pertenecía en el momento de los hechos- a Caputto y a su esposa Patricia Romanow, en los chats encontrados en los teléfonos de Vaudagna surgieron indicios de que Felice se mostraba particularmente interesado por este tema.
La relación Vaudagna-Caputto-Felice, aparece claramente en los chats de Whatsapp de los teléfonos del exAfip. Tanto es así, que Caputto llega a ofrecerle a Vaudagna la posibilidad de reunirse con Felice en las oficinas de la empresa Arcadia, que es de su propiedad, para avanzar con distintos temas de interés mutuo.
No es la primera vez que estas islas -Los Mellados y Sirgardero- están en la mira de la Justicia federal. Entre 2018 y 2020, la Justicia concluyó que Caputto se había comprado esas islas a sí mismo, a través de la empresa Deusto, con el objetivo de generar supuestos gastos que le permitieran pagar menos Impuesto a las Ganancias.
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Los chats almacenados en teléfonos de Carlos Vaudagna permitieron abrir causas en distintas ciudades del país, por los más diversos delitos.
En los chats de los teléfonos de Vaudagna, aparece Carlos Felice preguntando insistentemente sobre la causa vinculada con estas islas y sobre la situación impositiva.
Hasta que, en un momento, Vaudagna dice: "Ya le encontré la vuelta". Lo que sospechan los investigadores, es que había encontrado el mecanismo jurídico para que, a partir del pago de 10.000.000 de pesos de entonces, se pudiera cerrar la causa abierta por entonces contra Caputto.
En los chats de Vaudagna surgen numerosos indicios de que, desde su cargo en la Afip, asesoró a Caputto y a Felice en materia impositiva a lo largo de los años.
Entre tanta información en manos de la Justicia federal, aparece una conversación en la que Vaudagna se presenta ante un abogado de la Florida, Estados Unidos, como contador de Felice.
"Soy el contador de Carlos Felice, como usted sabe, estamos muy preocupados por varias cuestiones urgentes aquí...", le dice el exjefe de la Afip Santa Fe y Rosario al abogado Michael Merino, según surge de un escrito de fiscales federales que impulsaron en noviembre del año pasado allanamientos en distintas ciudades del país.
Michael Merino es el titular del estudio jurídico Merino Legal, con oficinas centrales en Davie, Florida, al oeste de Fort Lauderdale. Carlos Vaudagna, como integrante de la exAfip, no podía actuar como contador particular de ninguna persona.
En el sitio web del estudio, se informa que la firma "cuenta con amplia experiencia en transacciones inmobiliarias comerciales y residenciales, litigios inmobiliarios y comerciales, defensa contra ejecuciones hipotecarias, reestructuración de deuda, asuntos corporativos, desarrollo de terrenos, planificación patrimonial y empresarial, compraventa de empresas, venta de acciones, domiciliación y conversión de entidades corporativas, intercambios 1031 con aplazamiento de impuestos, protección de activos, cobros, resolución de disputas, derecho de arrendamiento, activos digitales, financiación colectiva, tokenización de activos, asuntos comerciales y otros asuntos legales".
Según trascendió de distintas fuentes consultadas por AIRE, en los chats de los teléfonos de Vaudagna se observa cómo el exAfip asesora al sindicalista del turf sobre posibles movimientos de dinero relacionado con la venta de una propiedad en Bal Harbour, ubicada en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida, Estados Unidos.
Incluso, Felice le llega a pedir instrucciones contables a Vaudagna para comprar caballos de carrera, que son su debilidad.
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El sindicalista santafesino Carlos Felice es propietario de caballos que ganaron los premios más importantes de Argentina y Sudamérica. Incluso, compitieron en grandes carreras de Estados Unidos. En los chats de Whatsapp, le pide consejos contables a Vaudagna para la compra de ejemplares.
Las conversaciones entre Caputto y Vaudagna a través de Whatsapp se mantienen durante años. Y en ellas, el entonces jefe de Afip, le brinda toda clase de asesoramiento contable, planifican reuniones e, incluso, se agradecen mutuamente por el hecho de haber trabajado juntos para alcanzar diversos logros económicos y profesionales. De hecho, Vaudagna supo que Caputto había iniciado la compra de acciones del diario El Litoral antes de que la operación se hiciera pública.
¿Por qué no avanzan las causas vinculadas con Caputto y Felice?
Mientras el resto de las causas que se enmarcan en el Caso Vaudagna en la ciudad de Santa Fe cuentan con personas formalmente imputadas y con procesados como sospechosos de los más diversos delitos, estas dos investigaciones no reflejan el mismo grado de avances -aunque tampoco fueron archivadas-.
Fuentes judiciales consultadas por AIRE reconocieron esta situación y, sobre las razones de la falta de progresos en estos dos casos puntuales, plantearon dos argumentos:
- peritajes contables sin resolución que se encuentran en manos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas;
- dificultades para acceder a información del Arca que avalen las sospechas -que surgen a partir de los chats de Whatsapp- de que Vaudagna ordenó frenar una inspección en la firma Arcadia.
Por el momento, no se conocen indicios sobre el futuro de estas dos causas.
Mientras tanto, existen fuertes posibilidades de que el fiscal federal Walter Rodríguez, quien impulsa las investigaciones desde la ciudad de Santa Fe, deje su cargo en el corto plazo, ya que fue propuesto por el Gobierno de la Nación para que se convierta en juez federal, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2, que se encuentra vacante en esta ciudad.
Las otras causas, sí avanzaron en la ciudad de Santa Fe
Mientras tanto, en el resto de los hechos investigados por el Caso Vaudagna en la ciudad de Santa Fe hubo indagados, hay imputados formalmente e, incluso, procesados.
Tanto es así que, a partir de estas investigaciones, se sumaron dos nuevas causas a los hechos iniciales, y también estos casos, a pesar de ser más recientes, tuvieron avances importantes.
Esta es la lista de investigaciones vinculadas con el Caso Vaudagna, que sí tienen imputados y procesados en Santa Fe:
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La fábrica de hielos de Colastiné. La Justicia federal procesó a Vaudagna y al agente del Arca, Néstor Javier Bermúdez, sospechados de haber utilizado información confidencial para beneficiar a la fábrica de hielos Ghiaccio, que funciona en Colastiné Norte, y para perjudicar a sus competidores.
Incluso, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó en las últimas horas el procesamiento de Bermúdez.
Si bien la empresa aparece a nombre del hermano de Néstor Javier Bermúdez, se sospecha que en realidad el propietario es el empleado del Arca.
- Sobornos de una tabacalera. De los hechos investigados en torno de la fábrica de hielos, surgió una nueva causa en la que ya se tomó la decisión de llamar a declarar a los sospechosos, para imputarlos formalmente.
Esta semana, Gendarmería nacional realizó una serie de allanamientos en Santa Fe y en la zona de la costa. Los investigadores sospechan que la hielera se instaló con dinero de sobornos posiblemente pagados por la tabacalera Bronway, de la ciudad de Rosario.
Se investigan posibles coimas por 650.000 dólares, pagadas para que Vaudagna agilizara trámites administrativos a favor de la tabacalera y advirtiera a sus dueños sobre posibles inspecciones de la Afip.
Los responsables de la tabacalera, Vaudagna, Bermúdez y su hermano, serán indagados en fechas a determinar.
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Mudanza de las oficinas de Afip Santa Fe. La Justicia federal procesó a Carlos Vaudagna, a dos empleados del Arca y a representantes del Fideicomiso La Plaza, porque se sospecha que existieron coimas a cambio de que se favorezca a este fideicomiso en el proceso de alquiler de las oficinas de Afip Santa Fe, que pasaron desde un inmueble de calle San Luis, a un edificio de calle Salta, donde actualmente funciona.
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El proceso de alquiler de las oficinas donde funciona el Arca es uno de las causas que sí tienen procesados por la Justicia federal en Santa Fe.
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Favorecimiento a una empresa constructora. Otro de los casos que sí muestran avances, tiene que ver con el supuesto favorecimiento de Vaudagna a la constructora Ricardo Mallozzi, para instrumentar una estrategia que le permitiera justificar una suma de dinero. Por este hecho, fueron formalmente imputadas nueve personas -además de Vaudagna-, entre ellas un agente del Arca, un abogado y un escribano de Santa Fe.
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Falsas fundaciones para burlar el cepo cambiario. A partir de uno de los cinco primeros hechos investigados en Santa Fe dentro del Caso Vaudagna, se abrió una nueva causa que derivó en el procesamiento de otro empleado del Arca: Diego Raúl Cignetti. Se sospecha que realizó una compleja maniobra de defraudación al Estado, que le habría permitido acceder ilegalmente a dólares al tipo de cambio oficial durante el período del cepo cambiario, entre agosto de 2020 y noviembre de 2021. El perjuicio fiscal estimado asciende a aproximadamente 341 mil dólares.
La posible defraudación se produjo a partir de la creación de fundaciones y empresas con supuestos fines educativos, radicadas en Uruguay y Estados Unidos.
El Caso Vaudagna va más allá de estos siete hechos investigados en la ciudad de Santa Fe. Otras causas, iniciadas en Reconquista y en la ciudad de Rosario, también muestran progresos significativos, con personas imputadas, procesadas e, incluso, privadas de su libertad.
