Allanamiento de AFIP en el casino de Rosario por “lavado de activos”
Según trascendió, Afip y Policía Federal buscaban documentos y videos de presuntos pagos de premios no documentados, como también corrientes de jugadores sin registro.
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En concreto, rastreaban información, documentos y videos de al menos 8 jugadores “sospechosos”, según explicó el titular de la Afip en Rosario Carlos Vaudagna. Uno ganó más de 20 veces y otros son “indigentes” que viven en localidades alejadas de Rosario.
El pedido de allanar el City Center se originó en un juzgado de Buenos Aires y se tramitó vía juez federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque.
La presencia de AFIP y PFA en City Center no tiene que ver con el casamiento de Messi.
Los efectivos policiales y “sabuesos” de AFIP ingresaron al predio cerca de las 11.30. Se estimaba que el procedimiento iba a durar “varias horas”.
“Estamos investigando a individuos que se indican como ganadores, que retiraron cifras mayores a cien mil pesos reiterados en diferentes días de 2015 que no figuran en sus declaraciones de riqueza”, dijo Vadagna. Que remarcó que la investigación es por “lavado de activos” y que el monto total involucrado es de 75 millones de pesos.
Rosario, 28 de junio de 2017
Casino de Rosario S.A. informa que, en la jornada de hoy, personal del Juzgado Federal y de la AFIP realizó un operativo en las oficinas administrativas de la empresa.
La medida se lleva a cabo en el marco de una causa sobre infracción ley 24.769, a cargo del Juez Marcelo M. Bailaque, y en la que se requiere información sobre determinados jugadores que por haber realizado apuestas han recibido premios durante el año 2015. Se trata de información que desde hace más de un año obra en poder de diferentes organismos nacionales, por cuanto por normativa legal la empresa lo informa periódica y regularmente al Estado Nacional.
Casino de Rosario S.A. hace saber que la investigación y los operativos no tienen relación con la empresa y, como corresponde, se encuentra colaborando con las autoridades facilitando la información requerida.
Es importante mencionar que el complejo continúa abierto y en normal funcionamiento en sus horarios habituales.
