Apenas habían pasado minutos de la confirmación de la muerte de Hugo Oldani, cuando familiares del empresario salían de la escena del crimen portando bolsos, cajas y mochilas, con autorización de la fiscal que investigó el caso durante cinco meses.
Luego de que ocho de los diez sospechosos de haber participado en actividades financieras ilegales relacionadas con la empresa Oldani Turismo se negaran a responder preguntas al declarar como imputados, el fiscal federal Walter Rodríguez pidió formalmente al juez federal Marcelo Bailaque que estas personas sean procesadas.
La lista de imputados está conformada por la hija de Hugo Oldani -asesinado el pasado 11 de febrero de 2020-, Virginia Oldani; además de María José Calle, Carina Amelia Chelmo (al momento de los hechos Presidenta de “Mediterránea” Sociedad de Bolsa S.A.), Leandro Javier Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas, Eugenio Francisco Alonso, Carlos Nicolás Ciochetto y Carnos Aníbal Bacigaluppo, apodado “Charly”, estos dos últimos operadores del Grupo Carey SA -que tiene asiento en la ciudad de Rosario, dedicado a servicios financieros y asesoramiento bursátil según su página web institucional-, ante la sospecha de que han participado el delito de intermediación financiera no autorizada.
Las diez personas fueron citadas a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, hasta el momento se presentaron ocho de los imputados y ninguno aceptó responder a las 160 preguntas que se les formularon por escrito.
"Se comprobó que a partir de fecha indeterminada, pero presumiblemente desde el año 2018 y hasta el 11 de febrero de 2020, en los locales ubicados en calle La Rioja 2441/5, Galería Rivadavia de la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba la firma Turismo Oldani SRL, el fallecido Hugo Oldani tenía una sede central de sus negocios y en ese marco desplegó distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas a los agentes autorizados del sistema financiero, junto al grupo de personas imputadas, quienes tampoco se encontraban habilitadas para realizarlas", plantea el fiscal Rodríguez en su pedido de procesamiento.
Tales actividades se pueden agrupar en cuatro modalidades:
1.- Obtención de dinero que era otorgado por terceros a favor de Hugo Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación.
2.- La búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días) y condicionado a acreditación bancaria a quienes Oldani les descontaba un porcentaje calculado sobre el monto al momento de la entrega del efectivo.
3.- La colocación de los recursos financieros obtenidos.
4.- Utilización de un mecanismo por el que particulares ingresan divisas al país o la transfieren al exterior a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.
Según el fiscal, Virginia Oldani y María José Calle "realizaron aportes individuales, actuando bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani, como sus brazos ejecutores en el desarrollo de estas actividades, confección de planillas, comunicación y atención de clientes, entrega, recepción, devolución, transferencia y depósito de moneda nacional y extranjera, y cheques vinculados a las operaciones financieras".
Agrega que Carina Chelmo "en su carácter de presidenta de Mediterránea realizó un aporte por fuera de la estructura de Turismo Oldani, generando un vínculo horizontal con Hugo Oldani en lo relativo a la operatoria de préstamos y participó en operatorias con cheques e intervino en transacciones para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior".
Resta esperar a partir de ahora si las dos personas que aún no se presentaron a brindar declaración indagatoria deciden responder a las preguntas de la Justicia o también se limitan a mantener silencio.
Uno de los hechos que desde un principio incrementó las suspicacias fue que, según las primeras imágenes de la oficina de turismo tomadas por la Policía, se observaban más de 3 millones de pesos y una cifra superior al millón de dólares, todo en efectivo.
Al día siguiente, ese dinero ya no estaba y, al momento de brindar sus primeras declaraciones, la hija de Hugo Oldani reconoció que lo había retirado del lugar con la autorización de la fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro, en estos momentos investigada por el posible delito de encubrimiento.
Pocas horas después del homicidio de Oldani, se produjeron diversos hechos sospechosos en la escena del crimen. Según informó la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, al fiscal regional Carlos Arietti, a las 23.56 del día del crimen "ingresa a la galería Rivadavia, por calle La Rioja, personal de la AIC junto con la Dra. Cristina Ferraro. En el lugar también se distingue a Virginia Oldani -hija de Hugo Oldani- , su esposo José Luis Hernández y otras personas cuya identidad se desconoce".
Una vez terminadas las pericias, "con Ia cámara 8 se observa que a las 0.57, cuando todo el personal policial y civil se encontraba fuera del local comercial y cuando uno de los policías apoyado al lado de una columna levanta un papel, vuelven a ingresar con extrema premura a la oficina. En primer lugar José Luis Hernández, luego Virginia Oldani y por último una mujer cuya identidad se desconoce, mientras el resto del personal policial y Ia Dra. Ferraro permanecen en el hall".
Jiménez cuenta que "Hernández, Oldani y la mujer mencionada, ingresan sin ningún bolso ni caja al lugar y que, posteriormente, a la 1.04, salen las tres personas del local cargando la mujer un bolso, Hernández una caja azul y una mochila y Virginia Oldani, un bolso. Luego se observa que un policía de AIC se acerca a la puerta del local y coloca la faja de seguridad".
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