Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos que salieron a la luz en los últimos días y revelan riqueza oculta, evasión fiscal y, en algunos casos, lavado de activos por parte de las personas más ricas y poderosas del mundo. La investigación fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, formado por más de 600 reporteros en 117 países que revisaron los archivos de 14 fuentes durante meses.
Todo lo que tenés que saber sobre los Pandora Papers.
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¿Qué son los Pandora Papers?
Pandora Papers es el nombre de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o Las Bahamas. Los documentos abarcan más de cinco décadas de registros y permiten reconstruir quiénes, dónde y para qué se crearon estas estructuras, datos que de otra forma no se hubieran hecho públicos.
¿Quiénes son los argentinos aparecen en los Pandora Papers?
Argentina es el tercer país con más implicados en los Pandora Papers. En la lista figuran el expresidente Mauricio Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano; Humberto Grondona; el director técnico del PSG, Mauricio Pochettino; y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.
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¿Quiénes aparecen en los Pandora Papers?
Se pudo detectar al menos 130 billonarios de 45 países. Además aparecen 336 políticos y funcionarios públicos, así como personajes de la farándula y artistas, deportistas de fama mundial, espías rusos, entre otros.
¿Qué es una sociedad offshore? ¿Son legales?
Una sociedad offshore es una entidad que se crea en un país distinto de aquel en que reside su beneficiario. Tener una empresa offshore no es un delito, bajo la idea de que cada persona puede elegir dónde invertir y qué hacer con su dinero. Un estudio publicado en 2017 y actualizado en 2019 estimó que un 10% del producto interior bruto mundial se encuentra en sociedades offshore. La regla general para que sean legales es que se declaren a las autoridades tributarias competentes.
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¿Qué se descubrió con los Pandora Papers?
Algunos de los descubrimientos más grandes son el gasto de 70 millones de libras esterlinas del Rey de Jordania en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta; la participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por más de 400 millones de libras esterlinas; el primer ministro checo no declaró una compañía de inversión offshore usada para comprar dos villas francesas por 12 millones de libras esterlinas; cómo la familia del presidente de Kenia fue propietaria secreta de una red de empresas offshore durante décadas.
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