El periodista deportivo fue demorado en Miami en una investigación federal por presunto lavado de dinero vinculado a un casino.
El periodista Quique Felman recuperó su libertad luego de estar demorado en Estados Unidos por una investigación por presunto lavado de dinero.
El periodista deportivo Quique Felman fue demorado en Miami en el marco de una investigación judicial en Estados Unidos por presunto lavado de activos, según información exclusiva de la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo con fuentes cercanas al expediente, la detención estaría vinculada a una serie de negocios paralelos que el comunicador mantenía con un casino físico ubicado en Las Vegas, por fuera de su actividad en los medios.
La causa tomó impulso tras la detección de una transferencia bancaria por US$1.000.000 hacia una cuenta vinculada a Felman. Para los investigadores, ese movimiento sería clave para reconstruir una operatoria financiera bajo sospecha.
Según el expediente:
El foco de la investigación está puesto en el destino final de esos fondos. Aunque la defensa del periodista sostiene que existen comprobantes que justifican la operación como parte de una negociación habitual, la Justicia intenta establecer quién recibió ese dinero y bajo qué figura legal.
La pesquisa también analiza el rol de Felman como supuesto “promotor VIP” del casino de Nevada. Su función habría sido acercar a figuras reconocidas del deporte argentino para generar presencia mediática y atraer jugadores de alto perfil.
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Entre los invitados figurarían exfutbolistas y representantes de jugadores, quienes habrían recibido:
A cambio, el casino obtenía exposición pública y movimiento de apuestas, una práctica habitual en el ambiente, pero que en este caso quedó bajo la lupa por la trazabilidad del dinero.
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