El proyecto de Ley de Lavado de Activos comenzó a ser tratado este martes por comisiones de la Cámara de Senadores de la Nación. El mismo, apunta a modificar el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento para la adquisición de armas de destrucción masiva.
La Cámara de Senadores tuvo la primera reunión informativa sobre el proyecto de Ley de Lavado de Activos.
La reunión convocó esta tarde a los integrantes de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda con funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli, al dar comienzo al evento, anunció que se trataba de una audiencia “informativa” y anticipó que “eventualmente, en una próxima reunión, se emitirá dictamen”.
El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que es impulsado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de abril, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe adaptar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
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El titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, dijo que “esta actualización tiende a cumplir con los estándares básicos que plantea GAFI que fijó como fecha del inicio de la evaluación para la Argentina, a partir de septiembre”.
“Aspiramos que esta evaluación sea positiva. Su resultado negativo traería consecuencias desagradables para nuestra patria y para el sector financiero”, advirtió Casal.
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