Se trata del empresario Sergio Villaroel, su pareja Débora Flores y los dueños de una inmobiliaria. Entre los bienes, que superan los 10 millones de pesos, se encuentra el BMW Z4 en el que fue asesinado en Rosario Martín “El Fantasma” Paz
Zurdo Villarroel apelación zurdo
El fiscal federal Walter Rodríguez, solicitó la declaración indagatoria del “Zurdo” Villarroel y su esposa, acusados de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal alcanza también a los integrantes de la agencia inmobiliaria Habitar, por su presunta participación en el blanqueo del dinero ilícito a través de inmuebles y gran cantidad de vehículos por un valor superior a los 10 millones de pesos.
Respecto de los imputados Sergio “Zurdo” Villaroel y Débora Flores, Rodríguez ya había solicitado la elevación a juicio de la causa en la que se les endilga “actividades ilícitas de comercialización de estupefacientes” en forma conjunta, desde por lo menos abril de 2014 hasta diciembre del año pasado. En esa pesquisa, de hecho, se les secuestró más de un kilo de cocaína. La actividad formal que habían declarado era “emisión de señales de televisión por suscripción”.
Ese delito sería el precedente para el lavado del dinero obtenido ilegalmente, que se investiga en esta causa. El patrimonio de Villaroel y Flores supera los 10 millones de pesos, integrado por una decena de automotores, dos camiones, una embarcación, un tractor, cuatro inmuebles y dinero en efectivo. El fiscal federal señaló que se está frente a “un estado de sospecha relativo al denominado delito de ‘autolavado’”.
De las maniobras habrían participado Jorge Lescano y Graciela Bugnon, integrantes de Habitar Negocios Inmobiliarios, quienes “motorizados por el cobro de comisiones, participaron activamente en la gestión comercial para lograr la adquisición, almacenamiento, venta y cobro de distintas operaciones correspondientes a bienes que tuvieron origen en utilidades provenientes del narcotráfico”, señaló Rodríguez en el pedido formulado al Juzgado Federal. En ese sentido, recordó que los corredores inmobiliarios tienen la responsabilidad de informar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos.
En esa línea, el hombre también asumió su rol de testaferro de Villaroel en una conversación con Bugnon: “Le voy a decir loco la operación la hago yo, yo soy testaferro, punto, y la operación se hace así”, reza la transcripción.
Un auto de alta gama signado por un homicidio
Por otro lado, la Fiscalía Federal puso de resalto que “antes de ingresar a la órbita patrimonial de Villaroel”, un auto de lujo -un BMW Z4- estuvo en posesión de Martín “El Fantasma” Paz, un hombre que fue asesinado mientras lo conducía en Rosario “en circunstancias que produjeron una notoria conmoción pública”. Paz había adquirido el auto pero se demoró en retirarlo de la concesionaria porque “tenía que ver a nombre de quién lo ponía”, según un testigo. Fue asesinado a los tres días de hacerlo.
Para Rodríguez, ello permite asociar al BMW “con el accionar y pujas de bandas narcocriminales de la ciudad de Rosario”. Además, el galpón en el que se encontró estacionado el auto pertenece a Villaroel. Sobre ese punto, la Fiscalía hizo hincapié en que el propio Lescano se refirió al vehículo como en el que “mataron a un tipo de una gente de Rosario (…) El coso (sic), La Banda de Los Monos”.
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