Las irregularidades detectadas por ARCA
De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una empresa sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones que registró.
Entre las inconsistencias señaladas se encuentran:
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Cambios reiterados de domicilio fiscal.
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Inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí.
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Movimientos patrimoniales difíciles de justificar.
El análisis del organismo también detectó transferencias frecuentes de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa trazabilidad documental.
Además, se identificaron facturaciones por montos significativos entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.
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Sospechas por la estructura laboral
Otro punto observado fue la estructura laboral de la empresa. Según el informe, durante los períodos analizados solo se registró un empleado, a pesar de los niveles de facturación informados.
También se detectó que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes relevantes de operaciones, algo que resultaría incompatible con el nivel de actividad declarado.
La investigación judicial
El informe de ARCA fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se analizan posibles maniobras vinculadas a evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.
Según trascendió, la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien había quedado expuesto previamente en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.
La presentación del organismo amplía el alcance de las investigaciones que apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados al entorno dirigencial de la AFA.
