Estafas millonarias en Rosario: truchaban escrituras y despojaban a personas de sus viviendas
Lavado de dinero: “No permitiremos que los delincuentes de cuello blanco se sientan impunes”
La Dirección de Investigación Patrimonial de la Provincia fue un actor principal en la investigación por lavado de dinero y estafas que ayer derivó en un megaoperativo en Rosario, que incluyó 20 allanamientos y la detención de 10 personas -entre las que se encuentran empresarios y escribanos-, que serán imputados mañana. El titular de la entidad, Alejandro Elías, brindó una entrevista en A Media Tarde.
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“Es una investigación que comenzó hace dos años en la Fiscalía especializada en Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sebastián Narvaja. Nuestra participación comenzó el año pasado: el aporte principal que hicimos es identificar la composición del patrimonio de los sujetos bajo investigación, tanto personas físicas como jurídicas”, explicó el funcionario.
Luego señaló que “a partir de los datos de estas personas, se comenzó a armar una radiografía patrimonial, viendo las propiedades, inmuebles, vehículos. También analizamos cómo se compone su red familiar en cuanto a las actividades que estas personas y estas empresas tienen. Una vez que tenemos identificado si hay conexiones, volvemos a hablar con la Fiscalía para observar lo que se avanzó por cada lado y unir los informes”.
“Desde la Dirección de Investigación Patrimonial podemos aportar también domicilios de inmuebles que pueden tener a su nombre. Terminamos armando un mapa de esta organización delictiva y empiezan a surgir relaciones con personas que la Fiscalía quizás todavía no tiene presentes“, indicó.
Sobre la forma en que se trabaja para dilucidar estos delitos complejos, Elías detalló que “muchas veces detectamos maniobras de lavado de dinero porque hay personas que tienen a su nombre inmuebles y vehículos de lujo que serían imposibles de adquirir y justificar con la actividad comercial o laboral que declaran ante los organismos de contralor. Ahí salta la alarma y nos indica que hay un posible caso de lavado de dinero. “En este tipo de causas, cuando se investiga a una persona o a una empresa, van surgiendo nombres de personas y de otras empresa que también llaman la atención por sus maniobras fraudulentas, lo que permite profundizar en el armado del mapa de la organización delictiva“, añadió.
Sobre la causa que derivó en el megaoperativo de ayer, el funcionario opinó que “es un trabajo enorme y muy bueno, en el sentido de la cantidad de domicilios que se trabajó ayer en conjunto. Queremos dejar en claro a la sociedad que desde el Ministerio de Seguridad no se va a permitir que nadie se sienta impune, tal como es en el caso de estas bandas delictivas con delincuentes de cuello blanco, de clase media y alta”.
“Cuando se trata de este tipo de delitos financieros, siempre hay muchos empresarios y personajes de clase alta. Uno de los agravantes que tiene trabajar con estos sectores es que tienen muchos bienes, lo que hace más difícil identificar cómo fue la maniobra de lavado de dinero. Son grupos muy sofisticados que tienen profesionales que los asesoran. En este rubro sabemos que nunca hay que dar nada por sentado”, concluó Elías.