La misteriosa ruta del dinero en la causa Bolsafe y los más de 2.000 millones de pesos de los que no se sabe nada
La misteriosa ruta del dinero en la causa Bolsafe y los más de 2.000 millones de pesos de los que no se sabe nada.
El fiscal federal Walter Rodríguez se refirió este martes en AIRE a la tercera elevación a juicio de la causa Bolsafe Valores, que implica a tres ejecutivos del banco Galicia de Santa Fe que fueron procesados por no haber -presuntamente- realizado control para evitar el traspaso del flujo de dinero de los ahorristas hacia las cuentas de Mario Rossini, el principal implicado de la investigación y quien se encuentra siendo juzgado de haber cometido una estafa de 251 millones de pesos, que a valor dólar de hoy oscilaría los 2.000 millones de pesos.
La reciente elevación pidió el juicio contra Gabriel Yah Yah, Diego Waldemar Van de Velde y Silvio Ariel Gómez quienes fueron acusados de no controlar y prevenir el lavado de activos ante las maniobras que desplegó Rossini cuando todavía Bolsafe Valores y BV Emprendimientos funcionaban en el microcentro de la capital provincial y captaron los ahorros de más de 400 ahorristas.
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“Estas tres personas tuvieron incidencia en la transferencia y en la venta de los títulos valores, que fueron sustraídos, al menos a 408 personas que fueron inversores, justamente ante el contador Rossini en la empresa Bolsafe Valores y en otra, que abrió posteriormente, que se llamaba BV Emprendimientos”, recordó el fiscal en diálogo con Luis Mino en Ahora Vengo.
“La imputación que pesa sobre los funcionarios del banco de Galicia es la transferencia y venta de títulos valores enmarcados en una conducta que constituye el delito de lavado de activos”, resaltó.
Sobre la maniobra detectada, Rodríguez indicó que los ahorristas dejaban sus acreencias en una sociedad de bolsa y dicha sociedad lo que hizo fue utilizar cuentas que pertenecían al contador Rossini o a sus empresas, que estaban radicadas en el banco Galicia donde se transfirieron los títulos valores.
“Después, lo que ocurrió, fue un traspaso del sistema financiero al sistema bursátil, es que los valores pasaron al mercado con sociedades de bolsa que operaban en tres mercados distintos: el Mercado de Valores del Litoral, el de Buenos Aires y también el electrónico (MAE). Una vez que se liquidaron los títulos, ese producto se depositó en cuentas de Rossini o se hacían transferencias a otras cuentas que no han sido detectadas o se retiraba dinero por ventanilla en el banco Galicia”, detalló el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Ante la consulta de por qué fue el banco Galicia el elegido por Rossini para llevar a cabo las maniobras, el fiscal sostuvo que Rossini pudo haber sido catalogado como “cliente preferencial”.
Rodríguez se refirió también a la ruta del dinero de la estafa y recalcó que parte del flujo de dinero que se fue por el sistema financiero y bolsa no pudo ser detectado en la pesquisa federal. “Eso es consecuencia de que cuando se imagina una maniobra defraudadora de esta naturaleza, quien las imagina tiene conocimientos de los medios por los cuales existen posibilidades de que se produzcan este filtrado sin que sea posible construir hacia atrás”, indicó el fiscal.
Finalmente, el funcionario fue consultado sobre qué montos podrían caberles a los hoy juzgados por la primera parte de la causa Bolsafe, quienes afrontan un juicio en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe. “Las expectativas de que se pueda llegar a algún tipo de sanción de naturaleza efectiva tiene que ver con la forma en el que el Tribunal Oral, en el caso de que se llegue a un resultado condenatorio, evalúe el mínimo o máximo de la pena para ver si están en condiciones de asignar una condena superior a los tres años. Destaco que es viable la condena de ejecución condicional”, destacó.