El ex titular del ente portuario, investigado por evasión fiscal
La sección penal tributaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos presentó una denuncia en la justicia federal sobre irregularidades detectadas durante la administración de Marcelo Vorobiof al frente del Puerto de Santa Fe.
Según la denuncia presentada por el organismo, los responsables del ENTE administrador Puerto Santa Fe ocultaron su obligación tributaria mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas correspondientes al impuesto al valor agregado de los ejercicios fiscales 2012 y 2013.
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La maniobra evasiva se realizaba mediante documentación apócrifa, que permitió la deducción por montos inferiores al que se debió tributar, ocasionando un perjuicio fiscal de $488.671,73 y $ 462.097,52 respectivamente.
Marcelo Vorobiof, ex presidente del ENTE Administrador Portuario
Cuestiones a investigar
El fiscal federal Walter Rodríguez requirió esta semana al juzgado iniciar una investigación por el delito de evasión impositiva agravada. La requisitoria fiscal se basa en un Informe Final de Inspección realizado por la AFIP que detalla las irregularidades detectadas.
Entre ellas, quienes figuran como proveedores. Uno de ellos es un hombre de apellido Carioliche, quien era un albañil residente en Alto Verde, y que desde el 2015 se encuentra cumpliendo una condena por homicidio en el penal de Las Flores.
Carioliche sería quien se encargaba de cobrar los cheques, y también figura como integrante de la firma Rumbo Portuario SRL, firma que solo un día después de su creación resultó adjudicataria de la obra de mantenimiento y reparación de vías férreas, y luego otras, como ser el traslado del Apostadero de la PFN y de ingeniería para la instalación de una secadora de granos. Para el fiscal, “estas cuestiones merecen ser despejadas, y en su caso, investigadas”.
También una Cooperativa de Trabajadores Estibadores del Puerto de Santa Fe, que presenta varias irregularidades, entre ellas estar conformada por el ENTE era el verdadero empleador de quienes prestaban servicios como asociados o empleados de la cooperativa mencionada.
Otro de los proveedores, Salvador Pensato Transporte, la AFIP lo consideró sin capacidad financiera y con “resistencia a la fiscalización”.
La AFIP detectó “una marcada desproporción entre los valores facturados por el ENTE por servicios de mano de obra y los valores declarados por la Cooperativa e concepto de remuneraciones de sus empleados”.
Se destaca también quienes cobraban los cheques informados por el ENTE como pagados a la cooperativa: A. L. Celauro, jubilado de ANSES, quien desde el 2014 se encuentra percibiendo remuneración de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe; M. Molina (tres cheques cobrados por prestación de asesoramiento técnico –sin respaldo documental-), además de C. Iturraspe (fallecido) y M. A. Sicora (verdulero)
En lo que se refiere a pagos con cheques de terceros de la entidad del Nuevo Banco de Santa Fe a favor de la cooperativa, aparecen directamente cobrados por personal del ente, autorizados indistintamente por V. Lascurain y Marcelo Vorobiof), y también en algunos casos endosados por la Asociación Mutual del Club Libertad de San Jerónimo y asociación empleados e industriales de barrio Echesortu.
La causa provincial
Vorobiof se desempeñó como presidente del ente administrador del puerto durante los años 2012 y 2013, y cuenta con un procesamiento firme en la justicia provincial por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” y “peculado”.
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En esta causa, si bien poco se ha avanzado desde esta resolución, se determinaron concesiones a empresas de familiares y realizar negocios con constructoras que perjudicaron las finanzas del Puerto.
En el año 2015 el entonces juez de instrucción Jorge Peggasano le solicitó a quien se desempeñaba como fiscal, Jorge Andrés, que realizara la requisitoria de elevación a juicio.
El fiscal entendió que la instrucción no estaba cumplida y rechazó el pedido del magistrado. Tiempo después, Pegassano dejó el juzgado de instrucción para pasar al nuevo sistema procesal penal, mientras que el fiscal Jorge Andrés ganó el concurso para Juez de Cámara.
Actualmente, todas las causas que tramitaba la justicia santafesina previo al cambio de sistema en febrero de 2014 quedaron a cargo de la fiscal Mariela Jiménez. En este caso el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó que se verifique el estado actual de la causa.