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Policiales

Revelan cómo operan los estafadores telefónicos

El ardid requiere de un minucioso trabajo de detalle, organización y seguimiento. Pueden llegar a realizar 60 llamadas por día, y estar 40 minutos al teléfono con una persona para lograr el engaño.

La fiscal del departamento Las Colonias María Laura Urquiza lleva adelante una compleja investigación que permitió desarticular una megabanda de estafadores que operaba desde la provincia de Córdoba y cometían los ilícitos en todo el país.

Hasta el momento se ha imputado a seis personas, de las cuales dos seguirán detenidos en prisión preventiva, cuatro mujeres recuperaron la libertad bajo ciertas normas de conducta y uno de ellos se encamina a una condena en un procedimiento abreviado.

Además, se debe imputar a once internos del Complejo Carcelario “Reverendo Padre Lucchese” desde donde se realizaban los llamados, y detener a por lo menos diez personas más que permanecen prófugas.

 

Estafas: un trabajo minucioso

Esta mañana, en la audiencia que se impuso la prisión preventiva para uno de los acusados, se brindaron detalles de las maniobras de estafas perpetradas desde la prisión cordobesa.

Según explicó la fiscal ante la jueza Rosana Carrara, por lo menos son cinco los internos que realizaban las llamadas telefónicas. “Se selecciona una localidad, y durante bastante tiempo llaman al azar al mismo prefijo, cambiando sólo los últimos dos números de los teléfonos, y llevan un registro manual” de las llamadas que caen en el engaño.

Entre los engaños figuran ser beneficiarios de un crédito a baja tasa de interés, ser beneficiarios de la reparación histórica de ANSES, ser ganadores de un teléfono celular o de un auto y hasta llegan a nombrar el popular programa de Susana Gimenez para darle credibilidad al ardid.

Una vez que la persona cae en el engaño, se les indica que deben dirigirse a un cajero automático a fin de determinar, según el caso, si su cuenta puede recibir la suma de dinero del supuesto crédito, o para realizar alguna transferencia a modo de impuesto para la gestión de los premios.

“Una vez en el cajero deben enviar el texto “CONSULTA” al número que realizó el llamado, y allí se los vuelve a llamar para darles una serie de indicaciones para transferir el dinero. En este punto es donde se demuestra la organización, porque la asociación ilícita debe saber qué maniobra realizó con cada persona” precisó Urquiza.

Una vez establecido el contacto nuevamente, la víctima es inducida a realizar una transferencia para gastos de flete, sellado y otra serie de cuestiones similares.

La fiscal destacó también que los llamados no los realiza siempre la misma persona, y que cuando le informan al supuesto ganador que “lo transfiero a la sección premios”, en realidad le pasa el celular al compañero de celda para que continúe con el engaño.

A continuación, Urquiza explicó el rol que cumplen las personas que operan fuera de la cárcel, en su mayoría familiares y allegados de los detenidos. “Ellos deben abrir las cuentas donde será transferido el dinero, e ir a cobrarlo. Se utilizan también servicios de giro como Western Union y Pago Fácil” detalló la funcionaria.

Leer más ► Megabanda de estafadores: empezaron las imputaciones

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Dos casos concretos

Luego, la fiscal pasó a atribuirle a uno de los acusados puntualmente dos de las más de treinta estafas que se investigan.

En el mes de julio una mujer denunció que recibió una llamada telefónica que la hacía beneficiaria de $200.000 otorgados por Crédito Argentino. Para recibir el dinero debía transferir $12.500 bajo concepto de impuestos.

Se le brindó un número de cuenta a nombre del acusado donde debía depositar dicho monto al día siguiente. El dinero fue retirado por el acusado, presentando DNI, situación que lo vincula como miembro de la asociación ilícita.

La segunda estafa atribuida fue en el mes de junio. En este caso el “premio” era un préstamo por $70.000, pero le dijeron a la víctima que no podía recibir el dinero “porque tenía una pequeña deuda con la AFIP de $3.500.”

“Durante cuatro días la mujer realizó siete depósitos, seis a nombre del acusado, por un total de $43.000” relató la fiscal.

 

Un ex compañero

Para solicitar la prisión preventiva del imputado, Urquiza precisó que el hombre cuenta con dos antecedentes condenatorios, que al momento de los hechos se encontraba en libertad asistida ya que había recuperado la libertad a fines del 2017. Además “estuvo cumpliendo la condena en el mismo penal desde donde se realizan los llamados”.

Por último, la fiscal manifestó que los imputados “saben bien lo que hacen y cómo eludir el accionar de la justicia” ya que las estafas se realizaban en todo el país menos en la provincia de Córdoba.

Esta circunstancia cobra relevancia en una conversación telefónica entre uno de los internos con su esposa, donde el hombre la tranquilizaba para que abra una cuenta para recibir el dinero “total son estafas, y nadie nos va a venir a buscar a Córdoba por esto”.

Finalmente, la jueza Carrara avaló el acuerdo arribado entre las partes para brindarle medidas alternativas a la detención al imputado que cumplirá una condena de ejecución condicional, e impuso la prisión preventiva para el segundo de los acusados.

 

 

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